深圳华侨城控股股份有限公司董事会决定召开 2001年度第一次临时股东大会, 现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年4月26日上午9点30分

    二、会议地点：深圳华侨城办公楼五楼会议室

    三、会议议题：

    审议关于购买华侨城房地产公司15％股权的提案。

    本次交易属关联交易,根据有关法律法规和公司章程,与本次关联交易有利害关 系的关联人——华侨城集团公司将放弃对该议案的投票权。

    四、出席会议人员的资格：

    1、凡2001年4月23日(星期一)下午3：00 点在深圳证券交易所登记在册的本公 司股东。股东本人不能出席的,可以书面委托他人代为出席。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    五、参加会议方法：

    1、请符合上述条件的股东于2001年4月24、25日办理出席会议资格登记手续。

    时间：上午：8：00——11：00

    下午：2：00——5：30

    2、登记地点：深圳华侨城办公楼公司股证事务部

    电话：0755－6909069 6907666－321

    传真：0755－6600517

    3、法人股股东凭法人代表证明书及法人代表身份证登记。

    4、持有公众流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、 法人代表身份证原件及复印件登记。

    持有公众流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的,除上述证明外,还要凭 法人代表委托书、受托代理人身份证原件及复印件登记。

    5、个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。

    个人股股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、 股东帐户卡、 持股凭证及受托人身份证登记。

    6、异地股东可用信函或传真登记。

    7、与会股东食宿、交通费自理,会期半天。