本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年2月12日，深圳市赛格三星股份有限公司第三届董事会第四次会议在公司第一会议室召开。本次董事会会议由张为民董事长主持。

    经与会董事充分研究，形成如下决议：

    1.审议通过了公司2003年年度报告及其摘要。

    2003年公司生产玻壳屏产品846万只，生产玻壳锥产品1,261万只；销售玻壳屏产品842万只，销售玻壳锥产品1,258万只%；实现产品销售收入99,201万元，产品销售成本68,281万元，净利润17,861万元，毛利率31%。

    董事会认为2003年年度报告及其摘要客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况，同意公告。

    2.审议通过了公司2003年董事会工作报告，同意提交股东大会审议。

    3.审议通过了公司2003年利润分配方案。

    经北京中天华正会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润为178,606,852.18元，从前期结转未分配利润为 121,647,666.13元，可供分配的利润为300,254,518.31元；提取10%法定盈余公积金，提取5%法定公益金后，可供股东分配的利润为 273,463,490.48元；鉴于2004年度龙岗工厂的扩建投资、试生产以及搬迁需要大量资金支出，2003年度暂不向股东分配利润，待2004年中期向股东分配利润。

    该方案经股东大会审议通过后方可实施。

    4.审议通过了更换董事的议案，同意提交股东大会审议。

    同意鱼庆健先生辞去公司董事及副董事长职务，并同意股东三星康宁投资有限公司推荐金尚焕先生为董事（金尚焕先生简历附后）。

    5.会议选举李炳騋先生为副董事长。

    6.审议通过了公司2003年年度股东大会召开计划，决定于2004年3月15日召开公司2003年年度股东大会。详见公司2003年年度股东大会通知。

    金尚焕先生简历

1955年8月15日（阴历）出生
1973年8月        第一毛织企划课
1979年7月        第一毛织外驻生产课
1980年1月        第一毛织生产管理课
1985年3月        第一毛织经理课代理
1987年10月       三星康宁龟尾工厂经理课课长
1993年9月        三星康宁龟尾工厂管理TEAM长
1996年4月        三星康宁本社管理TEAM担当部长
2000年3月        三星康宁本社经营支援GROUP长
2002年1月        三星康宁本社经营支援TEAM长
2002年3月        深圳市赛格三星股份有限公司副总经理兼财务负责人