深圳市赛格中康股份有限公司1998年临时股东大会于1998年8月26日9∶00在深 圳市赛格集团有限公司大会议室召开。出席本次会议的股东和委托代理人共 19人, 代表股份561,143,617(伍亿陆千壹佰壹拾肆万叁千陆佰壹拾柒)股,占公司股份总额 的71.39％, 符合《中华人民共和国公司法》和本公司公司章程的有关规定。 本次 临时股东大会采用记名投票方式进行表决,经深圳市公证处公证,审议通过如下决议：

    1、审议通过修改《公司章程》的议案,并授权公司董事会全权处理具体事项。

    本次公司章程修改涉及章程条款24条,临时股东大会对各条款逐一进行表决。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,通过修改 章程第四条。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,通过修改 章程第十条。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,通过修改 章程第十一条。

    临时股东大会以560,564,167股赞成,占参加会议代表总股份的99.897％；579 ,45 0股反对,占参加会议代表总股份的0.103％,通过修改章程第一十八条。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,通过修改 章程第四十四条。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,通过修改 章程第五十六条。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,通过修改 章程第六十二条。

    临时股东大会以561,123,217股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 996 ％； 20400股反对,占参加会议代表总股份的0.004％,通过修改章程第六十三条。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,通过修改 章程第六十七条。

    临时股东大会以561,123,217股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 996 ％； 20400股反对,占参加会议代表总股份的0.004％,通过修改章程第七十二条。

    临时股东大会以561,123,217股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 996 ％； 20400股反对,占参加会议代表总股份的0.004％,通过修改章程第八十三条。

    临时股东大会以561,133,417股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 998 ％； 10200股反对,占参加会议代表总股份的0.002％,通过修改章程第九十三条。

    临时股东大会以561,110,917股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 994 ％； 32700股反对,占参加会议代表总股份的0.006％,通过修改章程第九十八条。

    临时股东大会以561,133,417股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 998 ％； 10200股反对,占参加会议代表总股份的0.002％,通过修改章程第一百零一条。

    临时股东大会以561,133,417股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 998 ％； 10200股反对,占参加会议代表总股份的0.002％,通过修改章程第一百零二条。

    临时股东大会以561,133,417股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 998 ％； 10200股反对,占参加会议代表总股份的0.002％,通过修改章程第一百零三条。

    临时股东大会以561,124,717股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 997 ％； 8700 股弃权,占参加会议代表总股份的0.001％；10200股反对, 占参加会议代表总 股份的0.002％,通过修改章程第一百零五条。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,通过修改 章程第一百零八条。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％； 通过修 改章程第一百一十七条。

    临时股东大会以561,124,717股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 997 ％； 18900股反对,占参加会议代表总股份的0.003％,通过修改章程第一百一十九条。

    临时股东大会以561,134,917股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 998 ％； 8700 股反对,占参加会议代表总股份的0.002％,通过修改章程第一百二十三条。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,通过修改 章程第一百三十四条。

    临时股东大会以561,123,217股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 996 ％； 20400股反对,占参加会议代表总股份的0.004％,通过修改章程第一百四十条。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,通过修改 章程第一百九十一条。

    2.审议通过了董英杰、陈留成、王敏、彭启智董事辞去董事职务, 陈灵监事辞 去监事职务的议案。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,同意董英 杰董事辞去董事职务。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,同意陈留 成董事辞去董事职务。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,同意王敏 董事辞去董事职务。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,同意彭启 智董事辞去董事职务。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,同意陈灵 监事辞去监事职务。

    3.会议选举鱼庆健、张永成、李锡九、申光淳、马骥、吴世准先生为董事, 选 举南龙(礻右)、金圣龙先生为监事。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,选举张永 成先生为董事。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,选举鱼庆 健先生为董事。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,选举李锡 九先生为董事。

    临时股东大会以561,133,417股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 998 ％； 10200股反对,占参加会议代表总股份的0.002％,选举申光淳先生为董事。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,选举马骥 先生为董事。

    临时股东大会以561,133,417股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 998 ％； 10200股反对,占参加会议代表总股份的0.002％,选举吴世准先生为董事。

    临时股东大会以561,143,617股赞成,占参加会议代表总股份的100％,选举南龙 礻右先生为监事。

    临时股东大会以561,133,417股赞成, 占参加会议代表总股份的 99. 998 ％； 10200股反对,占参加会议代表总股份的0.002％,选举金圣龙先生为监事。

    

深圳市赛格中康股份有限公司董事会

    一九九八年八月二十七日