本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年6月19日，深圳市赛格三星股份有限公司第二届董事会第二十三次会议在公司第一会议室召开。本次会议由张为民董事长主持。

    经与会董事充分研究，形成如下决议：

    1.审议通过了公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可合同第六次修正协议》，并决定提交公司2003年第三次临时股东大会审议。

    本次修正协议总价为USD41,765,802元。

    由于该协议为关联交易，关联董事回避了表决。独立董事发表了意见，认为该协议对本公司及全体股东是公平的。

    2.审议通过了公司二届董事会换届为三届董事会的议案，并决定提交公司2003年第三次临时股东大会审议。

    第三届董事会董事候选人为：张为民、鱼庆健、张丽英、、姜进炅、李炳騋、张帅恒、张长海，独立董事候选人为：李秉心、雷铣。

    3.审议通过了召开公司2003年第三次临时股东大会的议题，决定于2003年7月22日9:30时召开。2003年第三次临时股东大会的议题为：1）《技术转让与许可合同第六次修正协议》；2）公司董事会、监事会换届的议案。

    详见：公司2003年第三次临时股东大会通知。