本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：深圳市赛格三星股份有限公司 董事会

    2、会议日期：2003年5月15日 上午 9:00时

    3、会议地点：深圳市赛格三星股份有限公司 第一会议室

    二、会议审议事项

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度财务决算报告；

    4、审议公司2002年度利润分配预案；

    5、审议公司2003年度经营目标；

    6、其他事项

    三、出席会议的对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年5月5日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2003年5月6日至5月7日

    2、登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司 证券办

    3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

    五、其他事项

    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

    2、会议联系地址：深圳市福田区上梅林26-811信箱 深圳市赛格三星股份有限公司证券办

    联系人：王科夫 邮 编：518049

    电 话：（0755）83311988-1810 传 真：（0755）83112656

    六、备查文件

    1、赛格三星二届二十一次董事会决议、会议记录；

    2、本次会议所有提案的具体内容。