本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市赛格三星股份有限公司2003年临时股东大会于2003年3月27日9：00时在深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室召开。出席深圳市赛格三星股份有限公司2003年临时股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份562,103,062股，占总股数的71.517%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长张为民先生主持，会议采用记名投票的方式进行表决。

    二、提案审议情况

    1、 审议通过了更换董事的议案。

    任银洙董事辞去公司董事职务的表决结果为：同意票562,103,062股，占出席会议有效表决股数的100%。

    选举李炳騋先生为公司董事的表决结果为：同意票562,103,062股，占出席会议有效表决股数的100%。

    2、 审议通过了关于修改公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可协议》的议案。

    审议该议案时，关联方 - 三星康宁投资有限公司回避了表决。

    表决结果为：同意票394,145,358股，占出席会议有效表决股数的100%。

    中国银河证券有限责任公司已于2003年3月20日通过《证券时报》刊登了关于深圳市赛格三星股份有限公司技术转让与许可关联交易之独立财务顾问报告。

    三、律师出具的法律意见

    会议有关法律规范事宜经广东华商律师事务所李天明律师验证，并出具了如下意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次股东大会人员的资格合法；本次股东大会的表决程序合法。

    四、备查文件

    1. 载有与会董事、监事签名的本次股东大会决议；

    2. 本次股东大会律师意见书；

    3. 本次股东大会通知。

    李炳騋先生简历：

    男，51岁，韩国国籍，汉阳大学机械工学专业毕业。历任三星康宁株式会社扩建技术部课长、扩建工务TEAM部长、龟尾工务部长、技术开发部长、玻壳工务部长、生产技术担当、生产技术担当理事、龟尾DISPLAY制造TEAM长、三星康宁（马来西亚）有限公司法人代表，现任三星康宁株式会社专务、深圳市赛格三星股份有限公司总经理。