本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市赛格三星股份有限公司2003年临时股东大会于2003年3月27日11：00时在深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室召开。出席深圳市赛格三星股份有限公司2003年临时股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份562,103,062股，占总股数的71.517%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长张为民先生主持，会议采用记名投票的方式进行表决。

    二、提案审议情况

    审议通过了《公司章程》修订案的议案。表决结果为：同意票562,103,062股，占出席会议有效表决股数的100%。

    公司章程修订案内容见附件。

    三、律师出具的法律意见

    会议有关法律规范事宜经广东华商律师事务所李天明律师验证，并出具了如下意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次股东大会人员的资格合法；本次股东大会的表决程序合法。

    四、备查文件

    4. 载有与会董事、监事签名的本次股东大会决议；

    5. 本次股东大会律师意见书；

    6. 本次股东大会通知。

    附件：深圳市赛格三星股份有限公司章程修订案