本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年2月23日，深圳市赛格三星股份有限公司第二届董事会第二十次会议在深圳圣廷苑酒店三楼金秋厅召开。本次董事会会议由张为民董事长主持。

    经与会董事充分研究，形成如下决议：

    1、审议通过了《深圳市赛格三星股份有限公司董事会关于三星康宁（马来西亚）有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

    2、审议通过了关于《公司章程》修订案的议案，并将此议案提交公司2003年度第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过了公司玻壳扩建工程生产大纲和投资总额。

    项目生产大纲：

    拟新建一座日出料量为430吨的屏池炉，拟新建四条玻壳屏产品生产线；拟新建一座日出料量为300吨的锥池炉，拟搬迁三条玻壳锥产品生产线。

    项目投资总额：

    公司玻壳扩建工程总投资拟为29.35亿元人民币。

    公司将在近期对此项目进行详尽公告，此建设项目尚需提交股东大会审议，尚需国家有关部门审批。

    4、审议通过了深圳市赛格集团有限公司提出的债务偿还方案。

    截止2002年12月31日，赛格集团尚未偿还赛格三星的债务余额为140,678,572.11元。根据2003年1月28日赛格集团与三星康宁（马来西亚）有限公司签署的《股份转让协议》之约定：在三星马来西亚支付的股份转让款到达赛格集团所开设的托收帐户，并且在股份转让双方向该托收帐户所属银行签署的授权委托书送达之日起一个工作日内，赛格集团的托收银行以最快捷的方式向赛格三星指定的帐户全额支付赛格集团欠赛格三星的债务。

    5、决定于2003年3月27日召开公司2003年第二次临时股东大会（详见临时股东大会通知）。

    特此公告。