本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年1月28日，深圳市赛格三星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议在深圳市五洲宾馆召开。会议审议并通过了如下决议：

    1、同意修正公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让许许可协议》，并将此决议作为议案提交公司股东大会审议。

    出席本次会议的关联董事鱼庆健先生回避了对此议案的表决。

    公司独立董事雷铣先生、李秉心先生对此项交易发表了意见（详见公司独立董事意见）。

    2、因工作调动原因，同意任银洙先生辞去公司董事职务；经三星康宁投资有限公司提名，推荐聘任李炳騋先生（简历附后）为公司董事候选人。同意将此决议作为议案提交公司股东大会审议。

    3、因工作调动原因，同意任银洙先生辞去公司总经理职务，公司董事会对任银洙先生在任职期间为公司的经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

    4、经三星康宁投资有限公司推荐，决定聘任李炳騋先生为公司总经理。

    5、同意公司与深圳市规划与国土资源局签署《土地使用合同》。

    通过签署此合同，公司获得位于深圳市大工业区的土地面积为359,913.77平方米(地块编号为G13116-0068)的工业用地。本块土地的使用年限为50年（从2003年1月24日至2053年1月23日止），本块土地使用权出让金总额为48,588,363.00元，公司以分期负款方式于2003年1月24日、2003年6月30日、2003年12月31日前分别支付土地9,717,673.00元、24,294,181.00元、14,576,509.00元。

    6、决定于2003年3月18日上午九点召开公司2003年第一次临时股东大会，此次临时股东大会具体事项见临时股东大会通知。

    特此公告。

    李炳騋先生简历：

    李炳騋先生，51岁，韩国国籍，汉阳大学机械工学专业毕业。历任三星康宁株式会社扩建技术部课长、扩建工务TEAM部长、龟尾工务部长（龟尾工厂扩建）、技术开发部长、玻壳工务部长、生产技术担当、生产技术担当理事、龟尾DISPLAY制造TEAM长、三星康宁（马来西亚）有限公司法人代表，现任三星康宁专务、赛格三星总经理。