深圳市赛格中康股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月29日14∶00 时在 深圳市赛格集团有限公司大会议室召开。出席本次会议的股东和委托代理人共 68 人，代表股份374,317,445股，占公司股份总额 的71.44％， 符合《中华人民共和 国公司法》和本公司公司章程的有关规定。股东大会采用记名投票方式， 经深圳 市公证处公证员徐漠、关中秀公证，审议通过如下决议：

    1.审议通过《赛格中康董事会工作报告》

    股东大会以374,317,445股赞成，占参加会议代表总股份的100％；0 股弃权， 占参加会议代表总股份的0％；0股反对，占参加会议代表总股份的0％；通过此报 告。

    2.审议通过《赛格中康监事会工作报告》

    股东大会以374,317,445股赞成，占参加会议代表总股份的100％；0 股弃权， 占参加会议代表总股份的0％；0股反对，占参加会议代表总股份的0％；通过此报 告。

    3.审议通过《赛格中康1997年度财务决算的报告》

    股东大会以374,317,445股赞成，占参加会议代表总股份的100％；0 股弃权， 占参加会议代表总股份的0％；0股反对，占参加会议代表总股份的0％；通过此报 告。

    4.审议通过《赛格中康1997年利润分配方案》

    经审计，1997年度本公司净利润为167,503,641.36元，提取10％法定公积金16, 750,364.14元，提取5％法定公益金8,375,182.07元，1997年未分配利润142, 378 ,095.15元。利润分配方案为：本公司1997年度未分配利润在1998 年中期之前不分 配。

    股东大会以374,311,645股赞成，占参加会议代表总股份的99.99％；0股弃权， 占参加会议代表总股份的0％；0股反对，占参加会议代表总股份的0％；废票5,800 股，占参加会议代表总股份的0.01％；通过此方案。

    5.审议通过《赛格中康以资本公积金转增股本的预案》

    1997年末本公司资本公积金为850,989,731.74元，拟以1997 年末总股本 523 ,980,345股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。

    股东大会以374,317,445股赞成，占参加会议代表总股份的100％；0 股弃权， 占参加会议代表总股份的0％；0股反对，占参加会议代表总股份的0％；通过此项 预案。

    6.审议通过《赛格中康1998年配股的方案》

    本公司拟以总股本523,980,345为基数，每10股配3股，配股价格4－7元，募集 资金用于认购深圳中康玻璃有限公司工装模具车间及补充彩玻扩建工程项目的资金 缺口。

    本公司国有法人股股东深圳市赛格集团有限公司持有中康公司40％的股权，经 国家财政部“财国字[1998]76号”文批准，该公司承诺以中康公司工装模具车间40 ％的实体资产认购本公司配股，其余部分放弃。

    本公司法人股股东深圳赛格股份有限公司持有中康公司30％的股权，该公司承 诺以中康公司工装模具车间30％的实体资产认购本公司配股，其余部分放弃。

    本公司境外法人股深业腾美有限公司持有中康公司30％的股权，该公司承诺以 中康公司工装模具车间30％的实体资产认购本公司配股，其余部分放弃。

    股东大会以374,313,645股赞成，占参加会议代表总股份的99.99％；3800股弃 权，占参加会议代表总股份的0.01％；0股反对，占参加会议代表总股份的0 ％； 通过此方案。

    该方案须报深圳市证券管理办公室出具意见，并报中国证券监督管理委员会审 核。

    7.审议通过按中国证监会颁布《上市公司章程指引》修改赛格中康《公司章程》 的议案，并授权公司经营班子全权处理。

    股东大会以374,317,445股赞成，占参加会议代表总股份的100％；0 股弃权， 占参加会议代表总股份的0％；0股反对，占参加会议代表总股份的0％；通过此报 告。