本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：深圳市赛格三星股份有限公司董事会

    2、会议日期：2003年3月18日上午9:00时

    3、会议地点：深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室

    二、会议审议事项

    1、审议关于修改公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可协议》的议案；

    2、选举李炳騋先生为公司董事的议案（董事候选人简历附后）。

    三、出席会议的对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年3月3日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2003年3月4日至3月5日

    2、登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券办

    3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

    五、其他事项

    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

    2、会议联系地址：深圳市福田区上梅林26-811信箱 深圳市赛格三星股份有限公司证券办

    联系人：王科夫 邮 编：518049

    电 话：（0755）83311988-1810 传 真：（0755）83112656

    六、备查文件

    1、赛格三星二届十九次董事会决议、会议记录；

    2、本次会议所有提案的具体内容。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳市赛格三星股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2003年 月 日

    （此授权委托书复印有效）

    董事候选人简历：

    李炳騋先生，51岁，韩国国籍，汉阳大学机械工学专业毕业。历任三星康宁株式会社扩建技术部课长、扩建工务TEAM部长、龟尾工务部长（龟尾工厂扩建）、技术开发部长、玻壳工务部长、生产技术担当、生产技术担当理事、龟尾DISPLAY制造TEAM长、三星康宁（马来西亚）有限公司法人代表，现任三星康宁专务、赛格三星总经理。