本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市赛格三星股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年10月8日9∶00时在深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室召开。出席赛格三星2002年临时股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份560,540,466股，占总股数的71.32％，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长张继良先生主持，会议采用记名投票的方式进行表决。

    二、提案审议情况

    1.审议通过了公司更换董事的议案。

    张继良董事辞去公司董事职务的表决结果为：同意票560,540,466股，占出席会议有效表决股数的100％。

    选举张为民先生为公司董事的表决结果为：同意票560,540,466股，占出席会议有效表决股数的100％。

    三、律师出具的法律意见

    会议有关法律规范事宜经博洋律师事务所陈利民律师验证，并出具如下意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.载有与会董事、监事签名的本次股东大会决议；

    2.本次股东大会律师意见书；

    3.本次股东大会会议通知。

    张为民先生简历：

    张为民先生，男，50岁，昆明工学院毕业，高级经济师。现任深圳市赛格集团有限公司总经济师，深圳赛格股份有限公司董事长。历任陕西彩色显像管总厂车间主任、分厂厂长、电子工业部微电子司交流干部、石家庄宝石集团副总经理、云南半导体器件厂厂长兼党委书记、云南省电子工业总公司副总经理兼党委委员。