本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2002年8月27日,深圳市赛格三星股份有限公司临时董事会会议在深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室召开,公司董事会成员共9人,实到7人。符合《公司法》和《公司章程》的规范要求,本次董事会会议有效。公司监事会全体成员列席了本次会议。
    经与会董事充分讨论,形成如下决议:
    1、鉴于张继良董事长已到退休年龄,根据本人申请,同意张继良先生辞去公司董事职务,公司董事会对张继良先生在任职期间为公司的经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢!
    经深圳市赛格集团有限公司推荐,决定推荐张为民先生为公司董事候选人。公司董事会同意将以上决议提交公司股东大会审议。
    2、决定于2002年10月8日召开公司临时股东大会(具体内容见临时股东大会通知)。
    
深圳市赛格三星股份有限公司董事会    2002年8月27日