本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：深圳市赛格三星股份有限公司董事会

    2、会议日期：2002年10月8日上午9：00时

    3、会议地点：深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室

    二、会议审议事项

    1、审议公司更换董事的议案(董事候选人张为民先生简历附后)。

    三、出席会议的对象

    1、本公司的董事、董事候选人、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年9月16日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

    四、会议登记方法：

    1、登记时间：2002年9月17日至9月18日

    2、登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券部

    3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

    五、其他事项：

    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

    2、会议联系地址：深圳市福田区上梅林26－811信箱 深圳市赛格三星股份有限公司证券部

    联系人：王科夫 邮编：518049

    电话：(0755)83311988－1810

    传真：(0755)83112656

    六、备查文件

    1、赛格三星临时董事会决议、会议记录。

    附件：

    1、张为民先生简历

    张为民先生，男，50岁，昆明工学院毕业，高级经济师。现任深圳市赛格集团有限公司总经济师，深圳赛格股份有限公司董事长。历任陕西彩色显像管总厂车间主任、分厂厂长、电子工业部微电子司交流干部、石家庄宝石集团副总经理、云南半导体器件厂厂长兼党委书记、云南省电子工业总公司副总经理兼党委委员。

    2、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳市赛格三星股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2002年 月 日

    (此授权委托书复印有效)