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一、会议召开和出席情况
深圳市赛格三星股份有限公司2002年临时股东大会于2002年6月28日9：00时在 深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室召开。出席赛格三星2002年临时股东大会 的股东及股东代理人共12人,代表股份575,220,257股,占总股数的73.19％, 符合《 中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司 董事长张继良先生主持,会议采用记名投票的方式进行表决。
二、提案审议情况
1、审议通过了公司章程修改的议案；
同意票575,220,257股,占出席会议有效表决股数的100％。
2、审议通过了范钦智董事、李圣烈董事(简历附后)辞去公司董事职务的议案；
范钦智董事辞去公司董事职务的表决结果为：同意票575,220,257股,占出席会 议有效表决股数的100％。
李圣烈董事辞去公司董事职务的表决结果为：同意票575,220,257股,占出席会 议有效表决股数的100％。
3、选举雷铣先生、李秉心先生为公司第二届董事会独立董事；
选举雷铣先生为公司第二届董事会独立董事的表决结果为：同意票 575, 192 ,257股,占出席会议有效表决股数的99.995％；弃权票28,000股,占出席会议有效表 决股数的0.005％。
选举李秉心先生为公司第二届董事会独立董事的表决结果为：同意票575,192, 257股,占出席会议有效表决股数的99.995％；弃权票28,000股, 占出席会议有效表 决股数的0.005％。
4、审议通过了公司独立董事津贴标准的议案；
公司独立董事津贴标准为：采用固定津贴方式, 除《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》规定的第七条(四)项外,每年每人5万元人民币(含税), 津贴 每季度发放一次。
同意票575,220,257股,占出席会议有效表决股数的100％。
5、审议通过了公司更换监事的议案；
同意金圣龙监事辞去公司监事职务；选举李盛洙先生为公司第二届监事会监事。
金圣龙监事辞去公司监事职务的表决结果为：同意票575,220,257股,占出席会 议有效表决股数的100％。
选举李盛洙先生(简历附后 ) 为公司第二届监事会监事的表决结果为：同意票 575,220,257股,占出席会议有效表决股数的100％。
6、审议通过了公司关于会计师事务所审计报酬授权事项的议案。
1.公司2001年度会计师事务所年度报告审计费额度为23.5万元人民币,其中：审 计费20万元人民币,英文报告翻译费3万元人民币,外汇审计报告0.5万元人民币；
2.请求股东会授权公司董事会根据公司审计业务量的变更调整、 批准公司每年 支付会计师事务所年度报告审计费金额,每年向年度股东大会报告。
同意票575,220,257股,占出席会议有效表决股数的100％。
三、律师出具的法律意见
会议有关法律规范事宜经博洋律师事务所陈利民律师验证, 并出具如下意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》 的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符 合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有与会董事、监事签名的本次股东大会决议；
2、本次股东大会律师意见书；
3、本次股东大会会议通知。
深圳市赛格三星股份有限公司董事会
2002年6月29日
独立董事简历：
雷铣先生,男,1942年7月出生,研究员。历任内蒙古昭乌盟敖汉旗公安局内勤办 公室主任,山西榆次市公安局党委委员、办公室主任,山西晋中地委委员、政法委书 记兼检察院检察长,山西省人民检察院副检察长,最高人民检察院任教育局局长兼中 央检察官学院党委书记、院长,国家最高检察院党组成员、检察委员会委员、 中国 高级检察管教育基金会常务理事兼秘书长。现任深圳建材集团首席法律顾问、独立 董事。
李秉心先生,男,1952年12月出生,会计学硕士,高级会计师。历任上海财经大学 人事处干部、财务处处长,深圳大华会计师事务所主任会计师。 现任深圳大华天诚 会计师事务所高级合伙人。
李盛洙监事简历：
李盛洙先生,男,1957年6月出生,经营学研究生。历任韩国三星康宁株式会社采 购课资材采购,特种材料采购课采购企划、代理,总务处代理、担当课长, 采购业务 担当课长,战略采购TEAM(小组)担当课长,原材料采购PART(组)长。现任三星康宁株 式会社战略原材料采购PART担当次长、PART长。
