赛格三星_公司公告

2002年5月24日，深圳市赛格三星股份有限公司召开二届十四次董事会会议。经与会董事充分讨论，形成如下决议：

1、审议通过了公司章程修改的议案（详见公司章程修改的议案），并提交公司股东大会审议；

2、同意范钦智董事、李圣烈董事辞去公司董事职务，并提交公司股东大会审议。公司董事会对两位董事在任职期间为公司的发展作出的贡献表示感谢；

3、董事会提名雷铣先生、李秉心先生为公司二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议；

4、审议通过了公司独立董事津贴标准，并提交股东大会审议；

公司独立董事津贴标准采用固定津贴方式，除《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的第七条（四）项外，拟定每年每人5万元人民币（税前），津贴每季度发放一次。

5、审议通过了公司关于会计师事务所的审计报酬授权事项，并提交股东大会审议；

6、决定于2002年6月28日上午9：00召开公司临时股东大会，临时股东大会事项见临时股东大会通知。

特此公告。

深圳市赛格三星股份有限公司董事会

2002年5月27日

附：独立董事候选人简历

雷铣先生，男，1942年7月出生，研究员。历任内蒙古昭乌盟敖汉旗公安局内勤办公室主任，山西榆次市公安局党委委员、办公室主任，山西晋中检察院地委委员、政法委书记兼检察院检察长，山西省人民检察院副检察长，最高人民法院任教育局局长兼中央检察官学院党委书记、院长，国家最高检察院党组成员、检察委员会委员、中国高级检察管教育基金会常务理事兼秘书长。现任深圳建材集团律师、独立董事。

李秉心先生，男，1952年出生，管理学博士，高级会计师。历任上海财经大学人事处干部、财务处处长，深圳大华会计师事务所主任会计师。现任深圳大华会计师事务所高级合伙人。

深圳市赛格三星股份有限公司独立董事提名人声明

深圳市赛格三星股份有限公司董事会现就提名雷铣先生、李秉心先生为深圳市赛格三星股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市赛格三星股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳市赛格三星股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合深圳市赛格三星股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市赛格三星股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括深圳市赛格三星股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：深圳市赛格三星股份有限公司董事会

2002年5月24日

深圳市赛格三星股份有限公司独立董事候选人声明

声明人雷铣，作为深圳市赛格三星股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市赛格三星股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括深圳市赛格三星股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：雷铣