本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市赛格三星股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月23日9：00时在 深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室召开。出席赛格三星2001年年度股东大会 的股东及股东代理人共9人，代表股份569,879,072股，占总股数的72.51％， 符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公 司董事 长张继良先生主持，会议采用记名投票的方式进行表决。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了公司2001年度董事会工作报告；

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    2、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    3、审议通过了公司2001年度财务决算报告；

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    4、审议通过了公司2001年度利润分配预案；

    经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，2001年公司实现净利润93, 490 ,978.38元，截止2001年12月31日公司累积可供投资者分配利润65,907,953.91元。

    结合公司实际经营情况，经与会董事研究决定，公司2001年度利润分配预案为： 以2001年12月31日公司总股本为基数，每10股派现金 0.3元（含税），资本公积金 不转增。

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    5、审议通过了公司2002年度经营目标；

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    6、同意朴圭焕先生、吴世准先生、彭启智先生辞去董事职务， 选举任银洙先 生、姜进炅先生、张长海先生为董事；其中：

    同意朴圭焕先生辞去董事职务。

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    同意吴世准先生辞去董事职务。

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    同意彭启智先生辞去董事职务。

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    选举任银洙先生为董事。

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    选举姜进炅先生为董事。

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    选举张长海先生为董事。

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    7、同意赵兴学先生辞去监事职务，选举胡康一先生为监事；其中：

    同意赵兴学先生辞去监事职务。

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    选举胡康一先生为监事。

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    8、审议通过了更换会计师事务所的议案。

    公司原聘请的会计师事务所中天勤会计师事务所被取消证券从业资格，公司终 止与中天勤会计师的业务往来，聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审 计会计师。

    同意票569,879,072股，占出席会议总股数的100％。

    三、律师出具的法律意见

    会议有关法律规范事宜经博洋律师事务所陈利民律师验证，并出具如下意见： 本所律师认为，公司2001年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范 意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合 法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、载有与会董事、监事签名的本次股东大会决议；

    2、本次股东大会律师意见书；

    3、本次股东大会会议通知。

    

深圳市赛格三星股份有限公司董事会

    2002年4月23日