本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：深圳市赛格三星股份有限公司董事会

    2、会议日期：2002年4月23日上午9：00时

    3、会议地点：深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室

    二、会议审议事项

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配预案；

    经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，2001年公司实现净利润93, 490 ,978.38元，截止2001年12月31 日公司累积可供投资者分配利润65,907,953.91元。

    结合公司实际经营情况，经与会董事研究决定，公司2001年度利润分配预案为： 以2001年12月31日公司总股本为基数，每10股派现金0.3元（含税）， 资本公积金 不转增。

    该预案待提交公司股东大会审议批准后实施。

    5、审议公司2002年度经营目标；

    6、审议公司更换董事的议案（董事候选人简历及声明与承诺附后）；

    因工作变动，公司二届十次董事会同意彭启智先生辞去董事职务、推荐张长海 先生为董事候选人，并提交此次股东大会审议。

    公司二届十二次董事会同意朴圭焕先生、吴世准先生辞去董事职务、推荐任银 洙先生、姜进炅先生为董事候选人，并提交此次股东大会审议。

    7、审议公司更换监事的议案（监事候选人简历附后）；

    因工作变动，公司二届六次监事会同意赵兴学先生辞去监事职务、推荐胡康一 先生为监事候选人，并提交此次股东大会审议。

    8、审议更换会计师事务所的议案

    公司原聘请的会计师事务所中天勤会计师事务所被取消证券从业资格，公司二 届十次董事会同意更换会计师事务所，并提交此次股东大会审议。既：终止与中天 勤会计师的业务往来，聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计会计师。

    9、其他事项

    三、出席会议的对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年4月10日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司 登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会 议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

    四、会议登记方法：

    1、登记时间：2002年4月11日至4月12日

    2、登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券部

    3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证； 受托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营 业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

    五、其他事项：

    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

    2、会议联系地址：深圳市福田区上梅林26－811信箱深圳市赛格三星股份有限 公司证券部

    联系人：王科夫邮编：518049

    电话：（0755）3311988－1810传真：（0755）3112656

    六、备查文件

    1、赛格三星二届十二次董事会决议、会议记录；

    2、本次会议所有提案的具体内容。

    

深圳市赛格三星股份有限公司董事会

    2002年3月22日

    附：董事候选人简历及声明与承诺

    张长海先生，43岁，中共党员，中南财经大学博士，副教授。1986年至1988年 在法国波尔多大学、波尔多贸易大学做访问学者，曾经在郑州航空工业管理学院任 教师，现任深圳赛格股份有限公司财务部负责人。