深圳市赛格三星股份有限公司第二届董事会第十二次会议在深圳沙河高尔夫球 会召开。经与会董事充分讨论形成如下决议：

    1、审议通过了公司2001年年度报告，公司2001年年度报告内容真实、 准确、 完整的反应了公司2001年生产经营状况；

    2、审议通过了2001年利润分配预案

    经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，2001年公司实现净利润93, 490 ,978.38元，截止2001年12月31日公司累积可供投资者分配利润65,907,953.91元。

    结合公司实际经营情况，经与会董事研究决定，公司2001年度利润分配预案为： 以2001年12月31日公司总股本为基数，每10股派现金 0.3元（含税），资本公积金 不转增。

    该预案待提交公司股东大会审议批准后实施。

    3、同意朴圭焕董事、吴世准董事辞去董事职务， 并提交公司股东大会审议。 公司董事会对两位董事在任职期间为公司的发展作出的贡献表示感谢。

    4、经三星康宁投资有限公司提名，推荐任银洙先生、 姜进炅先生（简历见股 东大会通知）为董事候选人，并提交公司股东大会审议。

    5、同意朴圭焕先生辞去公司总经理职务（离任交接时间为2002年3月30日）， 公司董事会对朴圭焕先生在任职期间为公司的经营发展作出的突出贡献表示衷心的 感谢；

    6、同意任银洙先生辞去公司副总经理职务（离任交接时间为2002年3月30日）；

    7、经三星康宁投资有限公司推荐，决定聘任任银洙先生为公司总经理， 聘任 金尚焕先生为公司副总经理(接任时间为2002年3月30日)。

    8、决定于2002年4月23日召开公司2001年度股东大会，会议具体事项详见公司 2001年度股东大会通知。