深圳市赛格三星股份有限公司董事候选人承诺与声明

    承诺人张长海，作为深圳市赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”） 第二届董事会董事候选人，现公开承诺与声明如下：

    1、本人符合赛格三星公司章程规定的董事任职条件；

    2、同意接受赛格三星第二届董事会提名推荐本人为董事候选人；

    3、承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈 述或误导；

    4、本人完全清楚董事的职责，保证在担任赛格三星董事期间， 遵守中国证监 会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力切实履行董事职责。

    

承诺人：张长海

    2002年3月18日

    任银洙先生，51岁，全北大学化工专业毕业。历任三星康宁管理课课长、经营 管理部部长、经营企划部部长、东京分公司代表、总部企划部部长、NAFTA （墨西 哥）项目组组长、墨西哥VMM（墨西哥三星康宁投资有限公司）法人代表、 赛格三 星副总经理，现任赛格三星总经理。

     深圳市赛格三星股份有限公司董事候选人承诺与声明

    承诺人任银洙，作为深圳市赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”） 第二届董事会董事候选人，现公开承诺与声明如下：

    1、本人符合赛格三星公司章程规定的董事任职条件；

    2、同意接受赛格三星第二届董事会提名推荐本人为董事候选人；

    3、承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈 述或误导；

    4、本人完全清楚董事的职责，保证在担任赛格三星董事期间， 遵守中国证监 会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力切实履行董事职责。

    

承诺人：任银洙

    2002年3月16日

    姜进炅先生，48岁，岭南大学经营管理学毕业。历任三星物产秘书室、纽约支 社中干、三星电子PJT（项目）主管领导、三星视界经营支援组组长， 现任三星康 宁株式会社经营支援室室长。

     深圳市赛格三星股份有限公司董事候选人承诺与声明

    承诺人姜进炅，作为深圳市赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”） 第二届董事会董事候选人，现公开承诺与声明如下：

    1、本人符合赛格三星公司章程规定的董事任职条件；

    2、同意接受赛格三星第二届董事会提名推荐本人为董事候选人；

    3、承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈 述或误导；

    4、本人完全清楚董事的职责，保证在担任赛格三星董事期间， 遵守中国证监 会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力切实履行董事职责。

    

承诺人：姜进炅

    2002年3月16日

    监事候选人简历

    胡康一先生，47岁，中共党员，华南理工大学资产评估与管理研究生班毕业。 历任北京广播器材厂厂办秘书，中国电子工业总公司总经济师秘书，中国电子工业 深圳总公司总经理办公会议秘书、经理部经理，广保国际集团投资部、审计部经理、 广保电力发展有限公司董事、副总经理、广保香港国际发展有限公司董事、总经理， 深圳赛格储运公司副总经理。现任深圳赛格储运公司董事、总经理。

     深圳市赛格三星股份有限公司监事会决议公告

    深圳市赛格三星股份有限公司第二届监事会第七次会议在深圳沙河高尔夫球会 召开。经与会监事充分研究，一致通过如下决议：

    1、审议通过了公司2001年年度报告正文及摘要；

    2、审议通过了公司2001年度监事会工作报告， 公司监事会认为北京中天华正 会计师事务所有限公司出具的审计报告真实的反应了公司的财务状况和经营成果；

    3、监事会审议了董事会关于公司2002年度利润分配政策， 认为该政策符合公 司的实际状况，是合理的预期。

    

深圳市赛格三星股份有限公司监事会

    2002年3月21日