深圳市赛格三星股份有限公司于2001年11月27日至28日在广东东莞黄江伯爵山 庄召开第二届董事会第十次会议。

    经充分讨论,与会董事采取举手表决的方式,审议通过了以下决议：

    1、因工作变动,同意彭启智先生辞去董事职务、推荐张长海先生为董事候选人 (个人简历附后),并提交公司下次股东大会审议；

    2、因公司原聘请的中天勤会计师事务所拟被财政部吊销证券从业资格,董事会 同意解聘中天勤会计师事务所,改聘中天华正会计师事务所为公司审计会计师。

    此项决议提交公司下次股东大会审议。

    董事候选人简历：

    张长海先生,43岁,中共党员,中南财经大学博士,副教授。1986年至1988年在法 国波尔多大学、波尔多贸易大学做访问学者,曾经在郑州航空工业管理学院任教师, 现任深圳赛格股份有限公司财务部负责人。