本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年6月28日上午9：30时2.召开地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：深圳

    赛格三星股份有限公司董事会5.主持人：胡建平董事长6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规

    定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份557,744,766股、占公司股份总额的70.96％。其中内资股279,037,383股,外资

    股278,707,383股；非流通股557,414,766股,流通股330,000股。

    四、提案审议和表决情况

    审议通过《公司2006年利润分配预案》同意票557,744,766股,占出席总股数的100%,反对票0股,占出席总股数的0%,弃权票0股,

    占出席总股数的0%,

    审议通过《公司主营业务涉及关联方经常性关联交易事项的议案》——审议通过《主营业务所涉与三星方经常性关联交易》同意票27

    9,037,383股,占出席本次股东大会本项议案有表决权总股数的100%,反对票0股,占出席总股数的0%,弃权票0股,占出席总股数

    的0%,三星康宁投资有限公司、三星康宁(马来西亚)有限公司所持有的278,707,383股回避了该项议案的表决。——审议通过《主

    营业务所涉与赛格方经常性关联交易》同意票279,037,383股,占出席本次股东大会本项议案有表决权总股数的100%,反对票0股,

    占出席总股数的0%,弃权票0股,占出席总股数的0%,深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格储运有限公司

    所持有的278,707,383股回避了该项议案的表决。审议通过《公司2007年经营计划》同意票557,744,766股,占出席总股数的100%,反

    对票0股,占出席总股数的0%,弃权票0股,占出席总股数的0%,审议通过《公司董事会2006年度工作报告》同意票557,744,766股,

    占出席总股数的100%,反对票0股,占出席总股数的0%,弃权票0股,占出席总股数的0%,

    审议通过《公司监事会2006年度工作报告》同意票557,744,766股,占出席总股数的100%,反对票0股,占出席总股数的0%,弃权票0

    股,占出席总股数的0%,审议通过《公司资产处置的议案》同意票557,744,766股,占出席总股数的100%,反对票0股,占出席总股数

    的0%,弃权票0股,占出席总股数的0%。

    五、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：广东君言律师事务所律师姓名：黄亮张清伟结论性意见：本所律师认为,贵公司2006年年度股东大会召集和召开程

    序、出席本次股东大会的股东及代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过的决议合

    法有效。

    深圳赛格三星股份有限公司董事会

    2007年6 月28日