2001年6月22日上午九点,深圳市赛格三星股份有限公司临时股东大会在赛格三 星第一会议室召开,出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共10人 , 代表股份 571,576,011股(其中：法人股560,970,516股,社会公众股10,605,495股),占总股数 的72.72％,符合《中华人民共和国公司法》第一百零六条第二款、第一百零七条和 《公司章程》第六十二条“出席股东大会的股东(包括股东代理人)所代表的有效表 决权的股份数达到公司有效表决权的股份数二分之一以上,股东大会有效”的规定。 本次股东大会采用记名投票的方式进行表决, 会议有关法律规范事宜经博洋律师事 务所律师验证,形成如下决议：

    1.审议通过了关于调整深圳市赛格三星股份有限公司与深圳赛格三星实业有限 公司之间所签订的《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁协议》、《模具和夹具租 用协议》、《综合服务协议》结算价格的议案；

    此议案属关联关易,到会法人股股东均属关联股东回避表决。 非关联股东参加 了表决,其中：同意票10,577,095股,占到会有表决权总股数的99.73％；反对票28 ,400股,占到会有表决权总股数的0.27％。

    2.审议通过了关于深圳市赛格三星股份有限公司与深圳赛格三星实业有限公司 之间签订《维修保养服务协议》的议案。

    此议案属关联关易,到会法人股股东均属关联股东回避表决。 非关联股东参加 了表决,其中：同意票10,577,095股,占到会有表决权总股数的99.73％；反对票28 ,400股,占到会有表决权总股数的0.27％。

    特此公告。