本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年4 月3 日上午9：00 时

    2.召开地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会

    5.主持人：张为民董事长

    6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共7 人,代表股份573,709,611 股、占公司股份总额的72.99％。其中内资股295,002,228 股,外资股278,707,383 股；非流通股557,414,766 股,流通股16,294,845 股。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议通过《关于签订新项目技术转让和许可协议的议案》同意票 295,002,228 股，占出席本次股东大会本项议案有表决权总股数的100%，

    反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

    弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %，

    废 票 0 股，占出席总股数的 0 %，

    三星康宁投资有限公司、三星康宁(马来西亚)有限公司所持有的278,707,383 股回避了该项议案的表决。

    审议通过《关于投资STN-ITO 镀膜导电玻璃项目的议案》

    同意票 573,709,611 股，占出席总股数的 100 %，

    反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

    弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %，

    废 票 0 股，占出席总股数的 0 %，

    审议通过《关于董事辞职的议案》

    同意票 573,709,611 股，占出席总股数的 100 %，

    反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

    弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %，

    废 票 0 股，占出席总股数的 0 %，

    审议通过《关于监事辞职的议案》

    同意票 573,709,611 股，占出席总股数的 100 %，

    反对票 0 股，占出席总股数的 0 %，

    弃权票 0 股，占出席总股数的 0 %，

    废 票 0 股，占出席总股数的 0 %，

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

    2、律师姓名：黄亮

    结论性意见：本所律师认为，贵公司2006 年第一次临时股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过的决议合法有效。

    

深圳赛格三星股份有限公司董事会

    2006 年4 月3 日