本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年3月17日上午9点，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十五次会议在赛格集团小会议室召开。

    张为民董事长、李炳騋副董事长、张帅恒董事、张长海董事、雷铣董事、李秉心董事、陈杰平董事、王科夫董秘出席了本次会议。

    姜进炅董事、金尚焕董事因故请假，委托李炳騋董事行使董事权利。

    监事会成员李悦、胡康一、李盛洙、权赫和列席了本次会议。

    经营管理部安光辉部长助理列席了会议。

    公司董事会成员共9人，实到7人。符合《公司法》和《公司章程》的规范要求，本次董事会会议有效。

    本次董事会会议由张为民董事长主持。

    到会7名董事一致审议通过了公司召开2005年年度股东大会的计划。具体事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会

    2、会议日期：2006年4月28日上午9:30时

    3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

    二、会议审议事项

    1、审议2005年董事会工作报告

    2、审议2005年监事会工作报告

    3、审议公司2005年利润分配预案

    4、审议公司2006年经常性关联交易处理方案

    -主营业务所涉与三星康宁关联方经常性关联交易的议案

    -主营业务所涉与赛格关联方经常性关联交易的议案

    5、审议关于选举董事的议案

    三、出席会议的对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006年4月24日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2006年4月26日至4月27日

    2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券TCA室

    3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

    五、其他事项

    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

    2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

    深圳赛格三星股份有限公司证券TCA室

    联系人：王科夫 邮 编：518118

    电 话：(0755)89938888- 1862 传 真：89938787

    六、备查文件

    1、赛格三星三届十五次董事会决议、会议记录；

    2、本次会议所有提案的具体内容。

    

深圳赛格三星股份有限公司董事会

    2006年3月17日

    附3：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳赛格三星股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使大会表决权。

    受托人对本次股东大会所有议案进行表决。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    (此授权委托书复印有效)