深圳市赛格三星股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月16日9∶ 00时在 深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共7 人，代表股份561,054,916股，占总股数的71.38％，符合《中华人民共和国公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会采用记名投票的方式进行表决， 会议有关法律规范事宜经博洋律师事务所律师验证，形成如下决议：

    1.审议通过了公司2000年董事会工作报告；

    同意票561,054,916股，占出席总股数的100％。

    2.审议通过了公司2000年监事会工作报告；

    同意票561,054,916股，占出席总股数的100％。

    3.审议通过了公司2000年财务决算报告；

    同意票561,054,916股，占出席总股数的100％。

    4.审议通过了公司2000年利润分配预案及2001年利润分配政策；

    经中天勤会计师事务所审计，本公司2000年实现净利润146,412,532.31元，累 计可供股东分配利润147,764,683.61元。

    结合公司实际经营情况，公司2000年度利润分配预案为：以2000年12月31日公 司总股本为基数，每10股派现金0.8元(含税)，资本公积金不转增。

    同意票561,054,916股，占出席总股数的100％。

    5.审议通过了公司2001年经营方针和投资计划；

    同意票561,054,916股，占出席总股数的100％。

    6.审议通过了公司专职董事长报酬的议案。

    同意票561,054,916股，占出席总股数的100％。

    特此公告。