本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年11月29日上午9：00时

    2.召开地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会

    5.主持人：张为民董事长

    6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份557,422,266股、占公司股份总额的70.92％。其中内资股278,714,833股,外资股278,707,383股;非流通股557,414,766股,流通股7,500股。

    四、提案审议和表决情况

    会议审议通过《关于修改公司章程的议案》

      同意票  557,422,266  股,占出席总股数的     100%
      反对票            0  股,占出席总股数的      0%
      弃权票            0  股,占出席总股数的      0%
      废  票            0  股,占出席总股数的      0%

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

    2、律师姓名：黄亮

    结论性意见：本所律师认为,贵公司2005年第一次临时股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过的决议合法有效。