本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2005年11月29日上午9:00时
    2.召开地点:深圳赛格三星股份有限公司第一会议室
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:深圳赛格三星股份有限公司董事会
    5.主持人:张为民董事长
    6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份557,422,266股、占公司股份总额的70.92%。其中内资股278,714,833股,外资股278,707,383股;非流通股557,414,766股,流通股7,500股。
    四、提案审议和表决情况
    会议审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意票 557,422,266 股,占出席总股数的 100% 反对票 0 股,占出席总股数的 0% 弃权票 0 股,占出席总股数的 0% 废 票 0 股,占出席总股数的 0%
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东君言律师事务所
    2、律师姓名:黄亮
    结论性意见:本所律师认为,贵公司2005年第一次临时股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过的决议合法有效。
    
深圳赛格三星股份有限公司董事会    2005年11月29日