公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳赛格三星股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2005年10月26日下午15:00时召开，出席本次会议的董事应到9人，实到7人。姜进炅董事因工作原因不能出席会议、委托李炳騋董事行使董事权利,陈杰平独立董事因工作原因不能出席会议,委托李秉心独立董事行使董事权利。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。会议由董事长张为民先生主持，到会7名董事一致审议通过了如下事项：

    一、深圳赛格三星股份有限公司《2005年第三季度报告》。

    二、关于召开2005年第一次临时股东大会的议案。

    特此公告。