本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一. 重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

    二. 会议召开情况

    1.召开时间：2005年4月29日上午9:00

    2.召开地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长 张为民先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三.会议出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人） 8人、代表股份565,436,277股、占上市公司有表决权总股份71.94％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）2人、代表股份8,014,011股，占公司社会公众股股东表决权股份总数3.56％。

    3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

    外资股股东（代理人）2人、代表股份278,707,383股，占公司外资股股东表决权股份总数100％

    四.提案审议和表决情况

    1、 审议董事会工作报告

    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

    表决结果：通过

    2、 审议监事会工作报告

    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

    表决结果：通过

    3、 审议公司2004年利润分配的议案

    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

    表决结果：通过

    4、 审议公司与三星康宁方日常关联交易处理方案的议案

    总的表决情况：同意286,728,894股，占出席会议有效股东所持表决权100 ％；反对0 股，占出席会议有效股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有效股东所持表决权 0 ％。

    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    表决结果：通过

    外资三星康宁方股东278,707,383股对该议案实施了关联回避。

    5、 审议公司与赛格方日常关联交易处理方案的议案

    总的表决情况：同意286,728,894股，占出席会议有效股东所持表决权100 ％；反对 0 股，占出席会议有效股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有效股东所持表决权 0 ％。

    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

    表决结果：通过

    赛格方股东278,707,383股对该议案实施了关联回避。

    6、 审议更换监事的议案

    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

    表决结果：通过

    7、 审议会计师事务所审计费用调整的议案

    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

    表决结果：通过

    8、 审议修改公司章程的议案

    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

    表决结果：通过

    9、 审议进一步修改公司章程的议案

    总的表决情况：同意565,436,277股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    社会公众股股东表决情况：同意8,014,011股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    外资股股东的表决情况：同意278,707,383股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 ％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权 0 ％。

    表决结果：通过

    五. 律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东君言律师事务所

    2.律师姓名：孔雨泉

    3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2004年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格、提出临时提案的股东资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

    

深圳赛格三星股份有限公司董事会

    2005年4月29日