本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年3月1日公司监事会书面发出"关于召开公司监事会三届六次会议的通知"。2005年3月17日上午11点，深圳赛格三星股份有限公司第三届监事会第六次会议在赛格集团小会议室召开。

    监事会成员李悦、胡康一、李盛洙、王一民出席了本次会议。

    南龙佑监事因故请假，委托李盛洙监事代理行使监事权利。

    本次监事会会议应到6人，实到4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

    本次监事会会议由监事会主席李悦主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：

    1、会议审议通过了公司2004年年度报告及其摘要：

    报告期内，公司生产玻壳屏产品1,416万只，比上年同期增长67%，生产玻壳锥产品1,116万只，比上年同期减少11%；销售玻壳屏产品1,326万只，比上年同期增长57%，销售玻壳锥产品1,191万只，比上年同期减少5%；

    报告期内，实现产品销售收入169,884万元，产品销售成本110,495万元，净利润27,449万元，毛利率35%。

    与会监事一致认为，公司2004年年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。

    该议案经到会4名监事审议，4票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了公司2004年利润分配方案：同意公司以0.10元/股（含税）

    分配红利，不进行资本公积金转增股本。并报请公司年度股东大会审议通过后实施。

    该议案经到会4名监事审议，4票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了公司2005年经常性关联交易处理方案：同意公司在合计12,000万元限额内，按照市场价格与赛格日立进行产品销售方面的经常性关联交易；

    该议案经到会4名监事审议，4票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过了公司2005年经常性关联交易处理方案：同意公司在合计160,000万元限额内，按照市场价格与三星康宁关联方进行产品销售、技术引进方面的经常性关联交易。

    该议案经到会4名监事审议，4票同意，0票反对，0票弃权。