本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年8月25日，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第八次会议在公司第一会议室召开。

    张为民董事长、李炳騋副董事长、张帅恒董事、金尚焕董事、张长海董事、雷铣董事、李秉心董事、陈杰平董事、王科夫董秘出席了本次会议。

    姜进炅董事因故请假，委托李炳騋董事行使董事权利。

    监事会成员胡康一、王一民、李盛洙列席了本次会议。

    公司经营管理部金东锡部长列席会议。

    本次董事会会议由张为民董事长主持。

    1、会议审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要，并形成决议。

    报告期内，公司累计生产玻壳屏产品441万只（其中29"以上产品73万只）、锥产品295万只（其中29"以上产品42万只），分别比去年同期增长13.4%和减少51.7% 。屏、锥产品的销量分别为433万只和282万只，完成销售收入45,513万元，销售成本28,224万元，实现毛利率37.99% 。

    董事会认为，公司2004年半年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。同意报深圳证券交易所审核后进行披露。

    2、审议通过了公司2004年中期利润分配方案。

    公司年初未分配利润277,429,801.27元，2004年上半年税后利润99,958,310.17元，累计可分配利润为377,388,111.44元，提取盈余公积金（法定盈余公积/公益金）（中期不计提）后，可供股东分配利润为377,388,111.44元。

    董事会曾在2003年度报告计划2004年中期进行利润分配，但考虑到今年是公司扩建搬迁项目投资的第一年，同时国家银根紧缩等宏观调控政策所带来的公司运作资金压力，董事会同意公司建议今年中期不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

    根据本公司的测算，公司2004年半年度业绩将比上年同期有大幅度增长，预计增长幅度在50%以上，具体财务数据将在2004年半年度报告中详细披露。