本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会

    2、会议日期：2004年6月25日上午10:00时

    3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室

    二、会议审议事项

    1、审议修改公司章程（公司名称、营业范围变更）

    （详见2004年4月23日证券时报）

    2、变更董事及选举独立董事方案

    3、变更监事事宜

    4、审议公司与三星康宁方经常性关联交易处理方案

    5、审议公司与赛格方经常性关联交易处理方案

    6、审议公司迁址扩产项目投资的报告

    （详见2003年2月26日证券时报）

    三、出席会议的对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年6月21日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2003年6月22日至6月23日

    2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券办

    3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

    五、其他事项

    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

    2、会议地址及通讯地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

    深圳赛格三星股份有限公司证券办

    联系人：王科夫 邮 编：510849

    电 话：（0755）89938888— 1862 传 真：89938787

    六、备查文件

    1、赛格三星三届七次董事会决议、会议记录；

    2、本次会议所有提案的具体内容。

    

深圳赛格三星股份有限公司董事会

    2004年5月21日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳赛格三星股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使大会表决权。

    受托人对以上临时股东大会议案进行表决。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日

    （此授权委托书复印有效）