本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳赛格三星股份有限公司第三届监事会第四次会议于2004年5月20日在深圳市赛格集团有限公司小会议室召开,会议由李悦主席主持。

    经充分讨论研究，形成如下决议：

    一. 审议通过了更换监事的议案，同意提交股东大会审议。

    同意张金堂监事辞去监事职务，所缺一名监事将由公司职工代表大会推举。

    二.审议通过了公司关于“按照市场价格与三星康宁方在2004年全年12.6亿元限额内进行产品销售、技术引进方面的经常性关联交易”和“按照市场价格与赛格方在2004年全年7000万元限额内进行产品销售的经常性关联交易”的报告。此项关联交易符合公司和全体股东的利益，并提醒公司关联交易过程严格规范运作。