1、会议日期:2001年4月27日上午9:00时
    2、会议地点:深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室
    3、会议内容:
    1审议公司2000年董事会工作报告;
    2审议公司2000年监事会工作报告;
    3审议公司2000年财务决算报告;
    4审议公司2000年利润分配预案及2001年利润分配政策;
    5审议公司2001年经营方针和投资计划;
    6审议公司专职董事长报酬事宜;
    7其他。
    4、出席会议的对象
    1本公司的董事、监事及高级管理人员;
    2截止2001年4月13日下午交易结束后, 在深圳证券交易所结算公司登记在册并 办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决,代理人可以不是公司的股东。
    5、登记办法:
    1登记时间:2001年4月16日至4月17日
    2登记地点:深圳市赛格三星股份有限公司证券部
    3登记办法:社会公众股股东持股东帐户及个人身份证; 受托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记;法人股东持营业 执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。
    6、其他事项:
    1出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;
    2会议联系地址:深圳市福田区上梅林26-811信箱 深圳市赛格三星股份有限 公司证券部
    联系人:王科夫
    邮 编:518049
    电 话:(0755)3311988-1810 传 真:(0755)3112656
    
深圳市赛格三星股份有限公司董事会    2001年3月27日