1、会议日期：2001年4月27日上午9:00时

    2、会议地点：深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室

    3、会议内容：

    1审议公司2000年董事会工作报告；

    2审议公司2000年监事会工作报告；

    3审议公司2000年财务决算报告；

    4审议公司2000年利润分配预案及2001年利润分配政策；

    5审议公司2001年经营方针和投资计划；

    6审议公司专职董事长报酬事宜；

    7其他。

    4、出席会议的对象

    1本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2截止2001年4月13日下午交易结束后, 在深圳证券交易所结算公司登记在册并 办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表 决,代理人可以不是公司的股东。

    5、登记办法：

    1登记时间：2001年4月16日至4月17日

    2登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券部

    3登记办法：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证； 受托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业 执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。

    6、其他事项：

    1出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

    2会议联系地址：深圳市福田区上梅林26－811信箱 深圳市赛格三星股份有限 公司证券部

    联系人：王科夫

    邮 编：518049

    电 话：（0755）3311988－1810 传 真：（0755）3112656