本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年4月21日，深圳市赛格三星股份有限公司第三届董事会第六次会议在公司第一会议室召开。本次董事会会议由张为民董事长主持。

    经与会董事充分研究，形成如下决议：

    1.审议通过了公司2004年一季度报告。

    2004年一季度公司实现产品销售收入18,768万元，利润总额3,481万元。一季度每股收益为0.044元，净资产收益率为1.64% 。

    董事会认为2004年一季度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况，同意公告。

    2.审议通过公司关于公司名称变更、经营范围变更事宜，并提交公司次临时股东大会审议，临时股东大会召开时间将另行通知。公司名称及经营范围变更的具体内容如下：

    - 公司名称由"深圳市赛格三星股份有限公司"变更为"深圳赛格三星股份有限公司"

    - 经营范围由"生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材；国内商业(不含专营、专控、专卖商品)；自营进出口"变更为"生产经营彩管玻壳及其材料，玻璃器材。"