本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市赛格三星股份有限公司2003年年度股东大会于2004年3月15日09：30时在深圳市赛格集团有限公司大会议室召开。出席深圳市赛格三星股份有限公司2003年年度股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份561,144,065股，占总股数的71.40%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长张为民先生主持，会议采用记名投票的方式进行表决。

    二、提案审议情况

    1.审议通过了公司2003年年度董事会工作报告。表决结果为：同意票561,144,065股，占出席会议有效表决股数的100%；

    2.审议通过了公司2003年年度监事会工作报告。表决结果为：同意票561,144,065股，占出席会议有效表决股数的100%

    3.审议通过了公司2003年年度财务决算报告。表决结果为：同意票561,144,065股，占出席会议有效表决股数的100%；

    4.审议通过了公司2003年年度利润分配方案。公司2003年年度利润分配方案为：提取10%法定盈余公积金，提取5%法定公益金后，可供股东分配的利润为 273,463,490.48元；鉴于2004年度龙岗工厂的扩建投资、试生产以及搬迁需要大量资金支出，2003年度暂不向股东分配利润，待2004年中期向股东分配利润。表决结果为：同意票561,135,365股，占出席会议有效表决股数的99.99%；

    5.审议通过了董事变更议案。魚慶健先生辞去公司董事职务的表决结果为：同意票561,144,065股，占出席会议有效表决股数的100%；选举金尚焕先生为公司董事职务的表决结果为：同意票561,144,065股，占出席会议有效表决股数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    会议有关法律规范事宜经君言律师事务所赖警予律师验证，并出具了如下意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次股东大会人员的资格合法；本次股东大会的表决程序合法。

    四、备查文件

    1.载有与会董事、监事签名的本次股东大会决议；

    2.本次股东大会律师意见书；

    3.本次股东大会通知。