每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本 公 司”：指中国长城计算机深圳股份有限公司
“ＴＲＣ 公司”：指长研发技术有限公司
“易拓公司”：指深圳易拓科技有限公司
“长城集团”：指中国长城计算机集团公司
“长城科技”：指长城科技股份有限公司
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交 按产品或劳 关联人 预计总金额 占同类交 去年的总金额
易类别 务等进一步 （万元） 易的比例 （万元）
划分
采购原 电脑部件 TRC公司 不超过 总计 不超过 0
材料 100,000 不超过 35.7%
硬盘驱动器 易拓公司 不超过 113,500 不超过 7,580
13,500 4.8%
二、关联方介绍和关联关系
1、TRC 公司
（1）基本情况
企业名称：长研发技术有限公司
Technology Research Co., Ltd.
注册资本：港币11,000,000.00 元
主营业务：采购的商务工作、货物的储运以及进出口的申报业务
住所：香港北角屈臣道2-8 号海景大厦C 座4 字楼
（2）与本公司关联关系：TRC 公司为本公司实际控制人的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）履约能力分析：此交易为本公司向关联方司采购，不存在关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
（4）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计不超过100,000 万元。
2、易拓公司
（1）基本情况
企业名称：深圳易拓科技有限公司
法定代表人：陈肇雄
注册资本：美元2660 万元
主营业务：研发、生产、销售大容量磁盘存储设备
住所：深圳市福田区彩田路7006 工业区厂房4、5 层
（2）与本公司关联关系：易拓公司为本公司控股股东的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）履约能力分析：此交易为本公司向关联方司采购，不存在关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
（4）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：预计不超过13,500 万元。
三、定价政策和定价依据
1、向TRC 公司采购：
根据IT 行业的特点，电脑产品主要部件（如CPU、主板、ODD 等）均需从境外进口，需要由一家香港公司作为商务平台，处理进口物料的订单、收发货、关务、货款等商务事宜。运作模式为：本公司直接与供应商谈判确定价格、采购数量、交货时间、付款条款等所有采购业务，商务平台代收代付货款、收发货、处理关务等，本公司向其支付相应的手续费。为进一步确保本公司货物与资金的安全，提高采购商务与物流配送的合作效率，2005 年度选定TRC 公司为本公司的商务平台，并按照同类业务手续费的标准，按采购金额的1%向其支付手续费。
2、向易拓公司采购：采用市场定价原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，关联交易对本公司的业务发展有一定的帮助，预计此类关联交易将持续。
2、上述关联交易是公允的，没有损害本公司利益，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。
3、上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、向TRC 公司采购议案：关联董事卢明先生、钱乐军先生回避了表决，其余四名董事及三名独立董事均同意该议案。回避的理由：卢明先生任TRC 公司之控股股东长城集团的董事、总经理；钱乐军先生任长城集团的副总经理。
2、向易拓公司采购议案：关联董事卢明先生、谭文鋕先生（委托卢明先生）、黄蓉芳女士、钱乐军先生回避了表决，其余两名董事及三名独立董事均同意该议案。回避的理由：卢明先生、谭文鋕先生、黄蓉芳女士任易拓之控股股东长城科技的董事；钱乐军先生任易拓之实际控制人长城集团的副总经理。
3、本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生对日常采购类关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
4、日常采购类关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
上述关联交易是本公司与关联方之间发生的原材料日常采购以及本公司产品的日常销售，有关协议为一项一签。
七、其他相关说明
1、本公司第三届董事会第六次会议决议
2、独立董事意见
中国长城计算机股份有限公司
董事会
2005年4 月11日
中国长城计算机深圳股份有限公司关联方房屋租赁公告
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本 公 司”：指中国长城计算机深圳股份有限公司
“海量公司”：指深圳海量存储设备有限公司
“长城国际”：指长城国际信息产品（深圳）有限公司
“深圳艾科泰”：指深圳艾科泰电子有限公司
“北京金长科”：指北京金长科国际电子有限公司
一、关联交易概述
1、关联方房屋租赁情况简述
本公司分别与海量公司、长城国际、深圳艾科泰、北京金长科签署了《房屋租赁合同》，将位于科技园之部分厂房、办公楼、仓库及松坪山宿舍、北京星网工业园之厂房分别租赁给上述公司，租赁合同简述如下：
租赁方 签约时间 租赁期限 面积M2 月租金（元）
海量 科技园厂房、办 2004-12-27 2005-01-01-2005-12-31 16,840 740,660
公司 公楼 2004-03-29
2005-01-20 2004-06-01—2007-05-31 392间 419,880
松坪山宿舍 2004-05-27 2004-07-10—2007-05-30
小计 1,160,540
长城 科技园办公楼 2002-06-20 2002-06-30—退房 648 431,416
国际 科技园仓库 2004-04-20 2004-04-21—退房 1,740 40,020
科技园办公楼 2005-02-22 2005-01-16—2006-01-16 6,771 185,533
科技园办公楼 2005-01-11 2005-01-01—2005-12-31 1,540 42,187
科技园厂房 2005-02-22 2005-02-01—2006-01-31 22,000 392,974
小计 32,700 704,130
深圳艾 科技园厂房、办 2004-05-20 2004-03-31—退房 8,808 368,331
科泰 公楼
科技园办公楼 2004-05-20 2004-02-15—退房 557 36,382
科技园厂房 2004-08-30 2004-09-01—退房 3,122 126,449
小计 12,487 531,162
北京金 北京星网工业 2003-04-01 2003-04-01—退房 23,000 737,500
长科 园厂房 3,133,331
合计
2、关联关系介绍
（1）海量公司与本公司关联关系：本公司董事谭文鋕先生同时兼任海量公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
（2）长城国际与本公司关联关系：本公司董事孙治成先生同时兼任长城国际的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）深圳艾科泰与本公司关联关系：本公司董事长卢明先生同时兼任深圳艾科泰的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
（4）北京金长科与本公司关联关系：本公司董事长卢明先生同时兼任北京金长科的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
（5）上述房屋租赁交易构成了关联交易。
3、议案审议程序
（1）与海量公司房屋租赁议案：关联董事谭文鋕先生（委托卢明先生）回避了表决，其余五名董事及三名独立董事均同意该议案。
（2）与长城国际房屋租赁议案：关联董事孙治成先生回避了表决，其余五名董事及三名独立董事均同意该议案。
（3）与深圳艾科泰房屋租赁议案：关联董事卢明先生回避了表决，其余五名董事及三名独立董事均同意该议案。
（4）与北京金长科房屋租赁议案：关联董事卢明先生回避了表决，其余五名董事及三名独立董事均同意该议案。
4、独立董事意见
本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
5、上述关联交易不需要股东大会批准。
二、关联方介绍
1、海量公司
（1）基本情况
企业名称：深圳海量存储设备有限公司
法定代表人：陈肇雄
注册资本： 5,333万美元（实收资本4,444万美元）
主营业务：开发、设计、制造磁阻磁头
住 所：深圳市南山区科技工业园
（2）与本公司关联关系：本公司董事谭文鋕先生同时兼任海量公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）海量公司2004年度实现销售收入31.6亿元，2003年度实现销售收入29.4亿元，2002年度实现销售收入42.0亿元。
（4）本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。
2、长城国际
（1）基本情况
企业名称：长城国际信息产品（深圳）有限公司
法定代表人：陈肇雄
注册资本：780万美元
主营业务：加工生产ＩＢＭ和长城品牌的桌上型电脑、笔记本电脑，以及ＩＢＭ品牌的服务器、服务器选件产品
住 所：深圳市南山区科技工业园
（2）与本公司关联关系：本公司董事孙治成先生同时兼任长城国际的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）长城国际2004年度实现销售收入466.8亿元，2003年度实现销售收入290.6亿元，2002年度实现销售收入155.8亿元。
（4）本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。
3、深圳艾科泰
（1）基本情况
企业名称：深圳艾科泰电子有限公司
法定代表人：卢明
注册资本：1,200万美元
主营业务：电子板卡的研究开发、生产、销售
住 所：深圳市南山区科技工业园
（2）与本公司关联关系：本公司董事长卢明先生同时兼任深圳艾科泰的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）深圳艾科泰2004年度实现销售收入8.65亿元，2003年度实现销售收入10.7亿元，2002年度实现销售收入11.3亿元。
（4）本公司董事会认为，该公司财务状况良好，能按时向本公司支付租金。
4、北京金长科
（1）基本情况
企业名称：北京金长科国际电子有限公司
法定代表人：陈肇雄
注册资本：8,280万元
主营业务：电子板卡的研究开发、生产、销售
住 所：北京经济技术开发区
（2）与本公司关联关系：本公司董事长卢明先生同时兼任北京金长科的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）北京金长科2004年度实现销售收入13.2亿元，2003年度实现销售收入16.9亿元，2002年度实现销售收入42.0亿元。
（4）本公司董事会认为该公司能按时向本公司支付租金。
三、关联交易标的基本情况
1、科技园厂房、办公楼
（1）长城电脑研发基地
1997年购买，总投资23,000万元，建筑面积6.34万平方米。
（2）长城科技研发生产基地
2003年完工，总投资32,893万元（本公司占34％），建筑面积9.1万平方米。
2、科技园仓库
1999年完工，总投资422万元，建筑面积3,400平方米。
3、松坪山宿舍
2004年购买，总投资3,707万元，共392套。
4、北京星网工业园厂房
2003年完工，总投资6,331万元，建筑面积2.5万平方米
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁情况简述”。
2、结算方式：月结
3、上述关联方均能按时向本公司支付租金。
4、上述关联交易均采用市场定价原则。
五、交易目的和交易对本公司的影响
1、上述关联交易能充分利用公司研发生产基地及配套设施，为公司及股东创造效益。
2、上述关联交易是公允的，没有损害本公司及股东的利益。
六、独立董事意见
本公司独立董事认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
七、备查文件
1、本公司第三届董事会第六次会议决议
2、独立董事意见
3、房屋租赁合同
特此公告
中国长城计算机股份有限公司董事会
2005年4月11日
