本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1. 召开时间：2005 年5 月17 日上午9：30

    2. 召开地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦511 会议室

    3. 召集人：公司董事会

    4. 召开方式：现场会议投票

    5. 出席对象：

    （1） 截止2005 年4 月29 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；

    （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3） 本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    （一）审议普通决议议案：

    1. 2004 年度董事会工作报告；

    2. 2004 年度监事会工作报告；

    3. 2004 年度财务决算报告；

    4. 2004 年度利润分配方案；

    5. 2004 年年度报告及报告摘要；

    6. 续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计单位的议案；

    7. 关于2005 年度日常关联交易的议案；

    8. 《股东大会议事规则》修正案；

    9. 《董事会议事规则》

    10. 《独立董事工作制度》

    11. 《监事会议事规则》

    12. 黄蓉芳女士申请辞去董事职务议案；

    13. 选举李福江女士为公司第三届董事会董事议案。

    （二）审议特别决议案

    1. 《公司章程》修正案

    （三）公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生将向本次年度股东大会提交述职报告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1. 登记方式：

    1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

    2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2. 登记时间：2005 年5 月12—13 日。

    3. 登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

    六、其它事项

    1. 会议联系方式：

    1) 公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

    2) 邮政编码：518057

    3) 电话：0755-26634759

    4) 传真：0755-26631106

    5) 联系人：杜和平卢海棠

    2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    七、授权委托书

    兹全权委托    先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份
有限公司2004 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
    1、2004年度董事会工作报告                           同意   反对     弃权
    2、2004年度监事会工作报告                           同意   反对     弃权
    3、2004年度财务决算报告                             同意   反对     弃权
    4、2004年度利润分配方案                             同意   反对     弃权
    5、2004年年度报告及报告摘要                         同意   反对     弃权
    6、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度
    财务报告审计单位的议案                              同意   反对     弃权
    7、关于2005年度日常关联交易的议案                   同意   反对     弃权
    8、《股东大会议事规则》修正案                       同意   反对     弃权
    9、《董事会议事规则》                               同意   反对     弃权
    10、《独立董事工作制度》                            同意   反对     弃权
    11、《监事会议事规则》                              同意   反对     弃权
    12、黄蓉芳女士申请辞去董事职务议案                  同意   反对     弃权
    13、选举李福江女士为公司第三届董事会董事议案        同意   反对     弃权
    14、《公司章程》修正案（特别决议）                  同意   反对     弃权

    委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

    委托人股东帐户： 有效期限：

    委托人签字（盖章）：

    委托日期：

    （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

    特此公告

    

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

    二OO 五年四月十一日