本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月6日

    2.召开地点：公司511会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召 集 人：公司董事会

    5.主 持 人：卢明董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）10人、代表股份277,540,265股、占公司有表决权总股份60.53％

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）9人、代表股份308,765股，占公 司社会公众股股东表决权股份总数0.17％。

    四、提案审议和表决情况

    1、《以4,400万美元的价格出售公司所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部20%股权予IBM Products AP Limited 的议案》

    总体表决情况：

    同意277,540,265股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    社会公众股股东的表决情况：

    同意308,765股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

    2.律师姓名：李涛律师、梅臻律师

    3.结论性意见：公司2005年度第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    特此公告