本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开2005年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、召开会议基本情况

    （1）会议时间：2005年4月6日13:30

    （2）会议地点：公司511会议室

    （3）召 集 人：董事会

    （4）投票方式：现场会议投票

    2、会议审议事项

    审议《以4,400万美元的价格出售公司所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部20%股权予IBM Products AP Limited 的议案》（见本公司2004年12月14日《出售资产公告》，公告编号：2004-029）

    3、会议出席对象

    （1）截止2005年3月22日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

    4、会议登记方法

    （1）登记手续

    ①法人股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会办公室办理；

    ②社会公众股东凭本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理；

    ③受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理；

    ④股东可以用传真或信函方式进行登记（登记表及授权委托书格式分别见附件一及附件二）。

    （2）登记时间：2005年3月30--31日

    （3）登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

    （4）联系办法

    公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

    邮政编码：518057

    电 话：0755-2663 4759

    传 真：0755-2663 1106

    联 系 人：杜和平、卢海棠

    5、其他

    会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

中国长城计算机深圳股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年三月五日

    附件一：

    登记表

    截止2005年3月22日下午交易结束后，本人/公司持有长城电脑（股票代码：000066）股票 股，现登记参加公司2005年度第一次临时股东大会。

    股东名称/公司名称（盖章）：
    是否签发授权委托书：  □是    □否
    股东帐户卡号：                        电    话：
    通讯地址：                            传    真：
    邮政编码：                            填表日期：

    附件二：

    授权委托书

    兹委托     先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2005
年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：                  受托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：
    委托人持股数量：                     委托日期：
    委托人股东帐户：                     有效期限：
    委托人对审议事项的投票指示：