本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2004年11月28日以电子邮件方式发出，本次会议于2004年12月6日在北京召开，应到董事九名，亲自出席会议董事八名，是剑洪董事因出差公干委托孙治成董事代为出席会议，监事会主席马跃先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由卢明董事长主持，审议通过了以下议案：

    一、同意将《以4,400万美元的价格出售公司所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部20%股权予IBM Products AP Limited 的议案》提交公司股东大会审议。

    股东大会召开的有关事宜另行通知。

    关于出售股权的详细情况见公司《出售资产公告》（公告编号：2004-029）。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、成立合作经营公司事宜

    经董事会审议，原则同意公司与IBM International Holdings B. V. 共同以现金方式出资成立合作经营公司，该公司的投资总额为700万美元，注册资本为350万美元，股权结构为：IBMInternational Holdings B.V.出资280万美元，持80％股份，本公司出资70万美元，持20％股份。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。