本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年6月8日在公司511会议室召开，会议应到、实到董事九名，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由卢明董事主持，经与会董事认真研究讨论，会议形成以下决议：

    一、选举卢明董事为公司第三届董事会董事长，任期三年。

    二、聘任孙治成先生为公司总裁，任期三年。

    三、聘任杜和平先生、何喜珍女士、周庚申先生、鲁玉清女士、卢振宇先生为公司副总裁，任期三年。

    四、聘任李田先生为公司第三届董事会秘书，任期三年。

    特此公告。

    附件一：简历

    1、孙治成先生，1961年出生，大学本科毕业，高级工程师（研究员级），享受国务院政府特殊津贴专家。历任湖南计算机厂副厂长，湖南计算机股份有限公司董事、副总裁，意中希诺达国际商用设备有限公司董事、总经理，现任本公司董事兼总裁，有二十多年科研开发、技术管理、企业经营的经验。

    2、杜和平先生，1955年出生，历任电子部4393厂车间主任、副总工程师，中国长城计算机深圳公司电源厂厂长，中国长城计算机深圳公司副总经理等职务，1997年6月起任中国长城计算机深圳股份有限公司副总经理、副总裁。

    3、何喜珍女士，1948年出生，高级会计师，历任电子部长沙4435厂财务、电子部华晶电子集团副总会计师、中国长城计算机深圳公司副总经理等职务，1997年6月起任中国长城计算机深圳股份有限公司副总经理、副总裁。

    4、周庚申先生，1967年出生, 1989年毕业于清华大学精密仪器专业，获工学学士学位，1989年至1997年间先后在中国长城计算机深圳公司质量部、科技部、打印机事业部从事技术开发工作，1997年至1998年在中国长城计算机深圳股份有限公司打印机事业部主管产品开发工作，1998年5月至1999年5月任打印机事业部副总经理，1999年5月至2002年末任打印机事业部总经理，2002年9月至今任显示器事业部副总经理、总经理；2003年4月起任中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁。2001年起任中国长城计算机集团公司高级职称评委会委员。

    5、鲁玉清女士，1964年出生，毕业于荷兰马斯特里赫特管理学院，获工商管理硕士学位，1987年至1991年在湖北南漳一中任教，1991年至1993年海南省商贸厅进出公司工作，1993年至1997年在中国(海南)改革发展研究院国际合作部任项目经理，1997年至2001年任深圳开发科技股份有限公司培训部经理，2002年至今任中国长城计算机股份有限公司总裁助理主管人力资源及行政工作。

    6、卢振宇先生， 1969年出生，1991年毕业于东南大学（原南京工学院）计算机科学与工程系，获工学学士学位，1991年至1998年间先后在寿华科学园、安民科技、开普科技、曙光东通公司工作。1998年5月至2001年10月在TCL电脑科技有限公司工作，先后任职华北区销售总监、销售管理中心经理、总经理助理、副总经理；2001年11月至2004年4月先后任职神舟电脑总经理、神舟创新总经理。

    7、李田先生，1963年出生，硕士研究生毕业，高级工程师。历任中国长城计算机深圳公司开发工程师、项目经理，本公司进出口部经理、PC制造部经理、电脑事业部副总经理、公司第二届董事会秘书、总裁助理等。有十多年技术开发、生产管理经验。

    附件二：

     独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在参加会议听取情况介绍并查阅有关规定后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：

    公司第三届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总裁、副总裁及董事会秘书的议案，我们认为，提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    中国长城计算机深圳股份有限公司