本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国长城计算机深圳股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年10月29日在深圳南山区科技园长城计算机大厦511会议室召开，会议应到、实到董事九名（含授权），全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现将会议情况公告如下：

    一、审议通过2002年第三季度经营报告

    二、审议通过2002年第三季度季度报告

    三、审议通过《董事会议事规则》补充条款

    四、《总裁工作细则》（草案）

    经董事会审议，认为《总裁工作细则》（草案）中部分条款不适当，责成经营班子尽快修改，再报董事会审议。

    五、审议通过《关于现代企业制度检查问题的整改方案》

    公司董事会认为，通过中国证监会深圳证管办对公司建立现代企业制度情况的检查，进一步加深了公司董事、监事及高级管理人员对《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的理解，对进一步规范公司运作、提高信息披露的质量有十分重要的作用。

    六、审议通过投资数据中心基础设施建设项目议案

    经董事会审议，同意投资长城科技大厦数据中心的基础设施建设项目，投资额限定在1,050万元以内。

    七、同意将“长城科技研发生产基地超预算追加投资”议案提交股东大会审议

    经1999年度第一次临时股东大会批准，公司与控股股东长城科技股份有限公司分别按34％及66％的比例共同出资建设长城科技研发生产基地，原预算为2.20亿元，公司应出资7,480万元。由于建设方案调整、工程子项增加以及设备选型变更等原因，预计该项目的结算金额约为3.31亿元，超过原预算1.11亿元，按34％的比例计算，公司需追加投资约3,774万元。

    本次会议同意将“长城科技研发生产基地超预算追加投资（不超过4,000万元）”的议案提交股东大会审议。

    八、审议通过提议召开2002年度第二次临时股东大会议案

    1、召开会议基本情况

    经公司董事会审议，定于2002年12月2日9:30在公司注册地（深圳市南山区科技园长城计算机大厦）511会议室召开2002年度第二次临时股东大会。

    2、会议审议事项

    长城科技研发生产基地超预算追加投资议案

    3、会议出席对象

    （1）截止2002年11月20日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师

    4、会议登记方法

    （1）登记手续

    1)法人股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会办公室办理；

    2)社会公众股东凭本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理；

    3)受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理；

    4)股东可以用传真或信函方式进行登记（登记表及授权委托书见附件）。

    （2）登记时间：2002年11月25－26日

    （3）登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

    （4）联系办法

    公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

    邮政编码：518057

    电话：0755－2663 4759

    传真：0755－2663 1106

    联系人：李田、卢海棠

    5、其他

    会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    关联交易公告、独立董事意见书另行披露。

    特此公告。

    

中国长城计算机深圳股份有限公司

    二OO二年十月三十一日

    附件：登记表

    截止2002年11月20日下午交易结束后，本人/公司持有长城电脑股票 股，现登记参加公司2002年度第二次临时股东大会。

    股东名称/公司名称（盖章）：

    是否签发授权委托书： □是 □否

    股东帐户卡号： 电话：

    通讯地址： 传真：

    邮政编码： 填表日期：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2002年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托日期：

    委托人股东帐户： 有效期限：

    委托人对审议事项的投票指示：