经本公司董事会研究,决定于2001年4月30日上午9:30在本公司513 会议室召开 2000年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    1、会议议题
    (1) 2000年度董事会工作报告
    (2) 2000年度监事会工作报告
    (3) 2000年度财务决算报告
    (4) 2000年度利润分配预案
    (5) 2001年度利润分配政策
    (6) 2000年年度报告及报告摘要
    (7) 修改《公司章程》的预案
    (8) 续聘中天勤会计师事务所为公司2001年度财务审计单位的预案
    (9) 变更首次募集资金用途议案
    (10) 董事会换届选举议案
    (11) 监事会换届选举议案
    注:以上各议题内容详见董事会决议公告及监事会决议公告
    2、出席会议人员
    (1) 截止4月20 日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全 体股东或其授权委托人;
    (2) 本公司董事、监事及高管人员
    (3) 本公司聘请的律师
    3、会议登记方法
    (1) 登记手续:法人股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户 卡到本公司董事会秘书组办理;社会公众股东凭本人身份证、证券帐户卡及证券商 出具的有效股权证明办理;受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐 户卡及证券商出具的有效股权证明办理;异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
    (2) 登记时间:2001年4月24-25日
    (3) 联系办法:
    登记地点:深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会秘书组
    邮政编码:518057
    电话:0755-6634759
    传真:0755-6631106
    (4) 注意事项
    会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
    
中国长城计算机深圳股份有限公司    董事会
    二零零一年三月三十一日