本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中国长城计算机深圳股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6 月 30日上午10时在深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦511会议室召开。 出席会 议的股东及股东代表共六名，代表股份277,395,493股，占公司总股本的60.50％。

    会议由卢明董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    大会审议并以逐项投票表决方式通过了如下议案：

    1、选举唐绍开先生为第二届董事会独立董事议案

    赞成票代表股份277,395,493股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％； 弃权0股；反对0股。

    2、选举虞世全先生为第二届董事会独立董事议案

    赞成票代表股份277,395,493股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％； 弃权0股；反对0股。

    3、独立董事津贴标准议案

    赞成票代表股份277,395,493股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％； 弃权0股；反对0股。

    三、律师出具法律意见

    本次会议由具有证券从业资格的广东博洋律师事务所徐育康律师参加见证并出 具了法律意见书。该法律意见书认为公司2002年度第一次临时股东大会的召集、召 开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资 格合法有效，会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会 通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、 2002年度第一次临时股东大会文件

    2、 经与会董事、监事及记录人签字的股东大会决议；

    3、 广东博洋律师事务所出具的法律意见书；

    4、 公司关于召开2002年度第一次临时股东大会的通知（《中国证券报》、《 证券时报》、《上海证券报》2002年5月30日）。

    特此公告

    附：简历

    唐绍开，男，1942年出生，1965年毕业于四川大学，大学本科学历。曾任电子 工业部44所计划科长、副所长、安徽省芜湖市副市长、深圳先科激光电视总公司董 事长总经理、深圳科技工业园总公司总经理、等职务；现任安徽省芜湖市政府高级 顾问、深圳华强实业股份有限公司独立董事。

    虞世全，男，1966年出生，中国注册会计师、注册税务师，自1989年至2000年 曾在四川省华蓥市税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位 从事税收、税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定工作。自2000年10月起至今任 职于中共中央企业工作委员会监事会工作部08办事处，从事国有大型企业财务监督 检查工作。自1997年以来在《中国税务报》、《财会通讯》、《四川会计》、《中 国乡镇企业会计》等报刊上发表了二十多篇关于涉税会计理论的文章。