每日必读一、召开会议基本情况
经公司董事会审议，定于2002年5月 日上午9:30在公司注册地（深圳市南山 区科技园长城计算机大厦）513会议室召开2001年度股东大会。
二、会议审议事项
1、2001年度董事会工作报告
2、2001年度监事会工作报告
3、2001年度财务决算报告
4、2001年度利润分配预案
2001年度公司共实现净利润71,079,242.33元，根据《公司章程》规定， 提取 10％的法定公积金、10％的法定公益金（共计提19,037,524.02元）， 余下可供分 配利润52,041,718.31元，加上上年度未分配利润297,902,080.42 元，本次可供分 配的利润合计349,943,798.73 元。以公司目前总股本458,491,500股为基数，每10 股派发现金红利2.00元（含税），余下未分配利润258,245,498.73元结转下一年度。 2001年度不进行资本公积金转增股本。
5、2002年度利润分配政策
对2002年度利润分配至少一次；2002年度实现净利润的30％以上将用于股利分 配；2001年度未分配利润的10％以上将用于股利分配；分配主要采用派现形式，其 中现金股息占股利分配的50％以上。2002年度不进行资本公积金转增股本。董事会 可根据公司实际情况对2002年度利润分配政策做适当调整。
6、追认沪江德勤会计师事务所为公司2001年度财务审计单位
7、续聘沪江德勤会计师事务所为公司2002年度财务审计单位
8、99配股募集资金节余部分转为流动资金
拟将1999年度配股募集资金节余部分（3,019万元）转为公司流动资金。
9、《公司章程》修正案（附件一）
10、《股东大会议事规则》（附件二）
11、王志荣先生因退休辞去董事职务
12、增补孙治成先生为第二届董事会董事（附件三）
13、长城计算机软件与系统有限公司增资扩股
为加速公司软件开发及系统集成业务的发展，拟对本公司之控股子公司长城计 算机软件与系统有限公司（以下简称“长城软件”）进行增资扩股。根据沪江德勤 会计师事务所审计，截止2001年12月31日，长城软件的净资产为3,324.69万元，据 此增资扩股方案拟定如下：
长城软件资本金增至1亿元人民币， 股份结构为：长城科技股份有限公司现金 方式出资5,835万元，占58.35％；本公司以原有出资3,135万元及另投入现金865万 元，占40％；长城软件部分骨干员工以目前所持有的165万元资产入资，占1.65％；
14、授权董事会全权处理商品交易类关联交易
2001年、2000年公司与长城科技股份有限公司、中国长城计算机集团公司及其 下属企业发生的销售或购买商品类的关联交易对公司的电脑、部件、网络产品以及 咨询服务等业务的开展有很强的带动作用，在这些关联交易中，公司始终坚持以公 司和股东的最大利益为行为准则，遵循市场定价原则，交易公平、公开、公正、合 理。
在2002年度，销售或购买商品类的关联交易仍将延续，为便于业务开展提高效 率，现向股东大会申请授权董事会全权处理2002年度公司销售或购买商品类关联交 易。
公司董事会向全体股东郑重承诺，如获授权，董事会将以公司和股东的最大利 益为行为准则，遵循市场定价原则，使有关交易公平、公开、公正、合理。
三、会议出席对象
1、截止2002年5月10日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师
四、会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、 证券帐户卡到本公司 董事会办公室办理；
（2）社会公众股东凭本人身份证、 证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明 办理；
（3）受托代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人证券帐户卡及证券商出 具的有效股权证明办理；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记（登记表及授权委托书见附件四）。
2、登记时间：2002年5月13－14日
3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
五、其他
1、联系办法
（1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755－6634759
（4）传真：0755－6631106
（5）联系人：李田、卢海棠
2、会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二零零二年四月十六日
