本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2007年6月18日以传真/电子邮件方式发出,会议于2007年6月28日以传真/专人送达方式召开,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

    一、关于《“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》的议案

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    《“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵意见和建议,公司已设立专门电话和网络平台以供投资者和社会各界人士交流。

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    评议时间：2007年6月30日至2007年7月20日

    二、关于修订《信息披露管理制度》的议案

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、关于修订《募集资金管理制度》的议案

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    四、关于修订《总裁工作细则》的议案

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    五、关于制定《关联交易管理制度》的议案

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    六、关于制定《对外担保管理制度》的议案

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    七、关于制定《接待与推广制度》的议案

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    八、关于制订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    以上各制度全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告

    中国长城计算机深圳股份有限公司

    董事会

    二OO七年六月三十日