本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年6月8日以现场及传真方式召开,应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈肇雄董事主持,审议通过了以下议案：

    一、选举董事长议案

    经董事会讨论,选举陈肇雄先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    二、选举副董事长议案

    经董事会讨论,选举卢明先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年。

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、聘任总裁议案

    经董事会研究,决定聘任周庚申先生为公司总裁,任期三年。

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    四、聘任副总裁议案

    经周庚申总裁提议、董事会研究,决定聘任卢振宇先生、于吉永先生、赵家礼先生、张强先生为公司副总裁,任期三年。

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    五、聘任董事会秘书议案

    经董事会研究,决定聘任郭镇先生为公司第四届董事会秘书,任期三年。

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生发表的独立意见为：

    公司第四届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书的议案,我们认为,提名程序符合《公司章程》的有关规定,候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会表决程序符合法律法规的规定。

    六、聘任证券事务代表议案

    经董事会研究,决定聘任卢海棠女士为公司证券事务代表,任期三年。

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    七、董事会战略委员会组织架构议案

    经董事会研究决定,选举陈肇雄先生为董事会战略委员会主任委员,任期三年；选举卢明先生、曾之杰先生为董事会战略委员会委员,任期三年；董事会战略委员会下设投资评审小组,由公司总裁担任组长,投资评审小组设在战略发展&企管部。

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    八、董事会提名委员会组织架构议案

    经董事会研究决定,选举唐绍开先生为董事会提名委员会主任委员,任期三年；选举卢明先生、虞世全先生为董事会提名委员会委员,任期三年。

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    九、董事会薪酬与考核委员会组织架构议案

    经董事会研究决定,选举虞世全先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期三年；选举李福江女士、唐绍开先生为董事会薪酬与考核委员会委员,任期三年。董事会薪酬与考核委员会下设工作组,工作组设在董事会办公室。

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    中国长城计算机深圳股份有限公司

    董事会

    二OO七年六月九日

    附：简历

    (1)周庚申先生,本公司总裁,1967年3月出生,中国国籍,毕业于清华大学,大学本科学历,高级工程师。曾任本公司打印机事业部总经理,本公司显示器事业部副总经理、总经理,2003年4月起任本公司副总裁,2005年7月起任本公司总裁。

    (2)卢振宇先生,本公司副总裁,1969年11月出生,中国国籍,毕业于东南大学计算机系、清华大学经济管理学院,硕士。曾任TCL电脑科技有限公司华北区销售总监、销售管理中心经理、总经理助理、副总经理,神舟电脑总经理、神舟创新总经理,2004年6月起任本公司副总裁。

    (3)于吉永先生,本公司副总裁,1966年9月出生,中国国籍,毕业于清华大学,大学本科学历,高级工程师。曾任本公司电源事业部开发室主任、副总经理、总经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。2007年6月8日起任本公司副总裁。

    (4)赵家礼先生,本公司副总裁,1966年12月出生,中国国籍,毕业于安徽财经大学,研究生,高级会计师。曾任安徽省铜陵化工集团财务处财务分析员,本公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理、总裁助理。2007年6月8日起任本公司副总裁。

    (5)张强先生,本公司副总裁,1975年7月出生,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学,大学本科学历。现任长城高腾股份有限公司董事、中国长城计算机(香港)控股有限公司总经理。曾任创联万网股份有限公司总裁助理、董事会秘书,长城科技股份有限公司总裁秘书。2007年6月8日起任本公司副总裁。

    (6)郭镇先生,本公司董事会秘书,1975年6月出生,中国国籍。兼任本公司办公室主任。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管,长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师,长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员,深圳开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办,长城科技股份有限公司董事长秘书。2006年2月起任本公司董事会秘书。

    (7)卢海棠女士,本公司证券事务代表,1973年9月出生,中国国籍,毕业于中国计量学院、厦门大学。曾任本公司质量部工程师、计划发展部计划主管,2001年1月起任本公司证券事务代表。