本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年6 月5 日

    2.召开地点：深圳南山区长城计算机大厦

    3.召开方式：现场投票

    4.召 集 人：公司董事会

    5.主 持 人：钱乐军

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)8 人，代表股份219,349,633 股，占公司有表决权总股份47.84%。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议普通决议议案

    (1)2005 年度董事会工作报告

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    (2)2005 年度监事会工作报告

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    (3)2005 年度财务决算报告

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    (4)2005 年度利润分配预案

    经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2005 年度共实现净利润337,363,817.87 元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金33,736,381.79 元、10%的法定公益金33,736,381.79 元，加上年初未分配利润380,766,637.06 元，本次可供分配利润为650,657,691.35 元。公司以总股本458,491,500 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利3 元(含税)，共计派发137,547,450.00 元，余下未分配利润513,110,241.35 元结转下一年度。

    表决情况为：同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    (5)2005 年年度报告及报告摘要

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    (6)续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006 年度财务审计单位议案

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    (7)申请银行综合授信额度议案

    a.向深圳发展银行申请综合授信额度议案

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    b.向招商银行申请综合授信额度议案

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    c.向中国银行申请综合授信额度议案

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    d.向中信银行申请综合授信额度议案

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    e.向农业银行申请综合授信额度议案

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    (8)2006 年度与长城香港、深圳易拓关联交易框架协议议案

    a. 2006 年度与长城香港关联交易框架协议议案

    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意121,333 股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    b. 2006 年度与深圳易拓关联交易框架协议议案

    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意121,333 股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    (二)审议特别决议案

    (1)修改《公司章程》议案

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    (2)修改《股东大会议事规则》议案

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    (3)修改《董事会议事规则》议案

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    (4)修改《监事会议事规则》议案

    同意219,349,633 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。表决结果：通过。

    (三)公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生向本次年度股东大会提交了述职报告。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所

    2.律师姓名：许志刚律师

    3.结论性意见：公司2005 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    特此公告

    

中国长城计算机深圳股份有限公司

    董事会

    2006 年6 月6 日