本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年12月30日

    2.召开地点：公司511会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召 集 人：公司董事会

    5.主 持 人：唐绍开6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：股东(代理人)4人，代表股份277,280,500股，占公司有表决权总股份60.48％。

    2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东(代理人)3人，代表股份49,000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.03％。

    四、提案审议和表决情况

    1、《解聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位议案》总体表决情况： 同意277,280,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。社会公众股股东的表决情况：同意49,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

    2、《聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计单位议案》总体表决情况： 同意277,280,500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。社会公众股股东的表决情况：同意49,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所

    2.律师姓名：许志刚律师

    3.结论性意见：公司2005年度第五次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    特此公告